Le secteur des crypto-monnaies a souvent été associé à des activités criminelles, mais le rapport de Chainalysis pour 2023 révèle une baisse significative de la criminalité crypto. En effet, les activités illicites ne représentent que 0,34 % du volume total des transactions, une diminution de 40 % par rapport à 2022. Cette évolution marque un tournant dans la perception du secteur, souvent considéré comme un refuge pour le blanchiment d'argent ou le terrorisme.
L'année 2022 a vu une augmentation des activités illicites liées aux crypto-monnaies, principalement en raison des sanctions américaines liées à la guerre en Ukraine. Le total des activités illicites a atteint près de 40 milliards de dollars, un record historique. Cependant, 2023 marque un revirement, avec une baisse significative de ces activités.
En 2023, une diminution notable de 40 % a été constatée par rapport à l'année précédente, atteignant un montant total de 24,2 milliards de dollars. Cette baisse s'explique principalement par le fait que les « 8,7 milliards de dollars de réclamations des créanciers contre FTX » (en vert clair), initialement prévus pour 2023, ont été reclassés à l'année 2022.
Contrairement à l'idée reçue que le Bitcoin est la crypto-monnaie privilégiée des cybercriminels, Chainalysis souligne que les stablecoins représentent désormais la majorité des transactions illicites. « Jusqu’en 2021, Bitcoin a régné en maître en tant que crypto-monnaie de choix parmi les cybercriminels, mais cela a changé au cours des deux dernières années », indique le rapport. Les stablecoins, malgré leur centralisation, semblent offrir aux criminels des avantages que le Bitcoin ne possède plus.
Bien que le Bitcoin reste populaire pour certaines activités frauduleuses, la part globale des transactions illicites dans le secteur des crypto-monnaies est en baisse. « Notre estimation de la part de l’ensemble du volume de transactions crypto associée aux activités illicites a également diminué, passant de 0,42 % à 0,34 % en 2022 », précise Chainalysis. Cette tendance suggère une diminution de l'utilisation des crypto-monnaies à des fins criminelles.
